证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-006
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
对于“科华转债”瞻望触发
转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的本色真是、准确、齐全，莫得造作
纪录、误导性述说或要害遗漏。
相称教导：
明书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的法则，在上海科华生物工程股份有限公司
（以下简称“公司”）本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意流通 20 个
往复日中至少有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的本领从 2025 年 1 月 20 日起算，自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月
可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募
诠释书》的商定实时履行后续审议形势和信息线路义务。敬请精深投资者刺目投
资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“证监会”）
《对于核准上海科华生物
工程股份有限公司公开拓行可调度公司债券的批复》
（证监许可［2020］970 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开拓行了 738.00 万张可调度公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 73,800.00 万元。经深圳证券往复所“深证上2020731
号”文本旨，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深圳证券往复
所挂牌往复，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
(二) 可转债转股期限
字据关联法律章程和《召募诠释书》的关联法则，本次刊行的可转债转股期
为自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即
自 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，开动转股价钱为 21.50 元/股。
（三）转股价钱颐养情况
整可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2020-100），因回购刊出部分限
制性股票导致公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.50 元/股颐养为 21.51
元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 12 月 24 日顺利。
（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激发策画行权及实施 2020 年度权力
分配，“科华转债”的转股价钱由 21.51 元/股颐养为 21.30 元/股，颐养后的转
股价钱自 2021 年 7 月 16 日起顺利。
债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激
励对象收尾性股票的回购刊出事宜，共计刊出 475,800 股，“科华转债”转股价
由 21.30 元/股颐养为 21.31 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日起
顺利。
（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激发策画激发对象行权及实施 2021
年度权力分配，“科华转债”的转股价钱由 21.31 元/股颐养为 21.24 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 7 月 19 日起顺利。
转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110），公司第二期股权激发策画激发
对象行权及公司办理完成了 4 名股权激发对象收尾性股票的回购刊出，共计刊出
“科华
转债”转股价钱不变，仍为 21.24 元/股。
（公告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权力分配，“科华转债”的转股
价钱由 21.24 元/股颐养为 20.64 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 10 日
起顺利。
二、可转债转股价钱向下修正条目
字据《召募诠释书》，公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意流通 20 个往复日中至少
有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日和前一往复日公司股票往复均价。
同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 20 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则转股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价研究，在转股价
作风整日及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价研究。
（2）修正形势
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在证监会指定的信息线路报刊及互
联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），脱手收复转股请求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于瞻望触发转股价钱修正条件的具体诠释
不向下修正“科华转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正“科华
转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起改日六个月（即 2024 年 7 月 20 日
至 2025 年 1 月 19 日）内，如再次触发“科华转债”转股价钱向下修正条目，亦
不建议向下修正决议。自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年
司将按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议形势和信息线路义务。
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 1 月 20 日起算。自 2025 年 1
月 20 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有 5 个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。字据《深圳证券往复所
上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》等关联法则，若触发转股
价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往复日开市前线路修正疏漏不修正可转债转股价钱的教导性
公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议形势和信息线路义务。
四、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他关联本色，敬请查阅公司于 2020 年 7
月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召募诠释书》
全文，敬请精深投资者刺目投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
